河北鑫江商品销售交易中心涉嫌非法经营诈骗
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河北鑫江商品销售交易中心涉嫌非法经营诈骗
2018-02-10 12:20:57 来源: 互联网

  河北鑫江商品销售交易中心涉嫌非法经营诈骗

  投诉举报河北鑫江商品销售交易中心诈骗幕后操盘吸取客户资金

  刘先生

  鑫江商品销售交易中心实施网络诈骗

  由于本人是做销售工作的,2016年12月上旬一个(名叫:芯儿)的QQ加我为好友,聊了几天后她告诉我她们有一个群在鑫江商品销售交易中心平台上炒茶票股票,她说这个票她们有专业的老师指导操作,包赚不赔,抱着试试看的想法开户入了金,在所谓老师的引诱和催促下高位买入了他们的茶票(勐海贡普801010),从买入第二天开始茶票连续跌停,只有卖单没有买单,根本卖不岀去,这时我才发觉被骗上当了,可是由于其幕后操控,虚拟交易等违规操作等原因,茶票连续八个跌停,资金基本被洗劫一空,这时所谓的老师还叫我们继续持有,大力加仓,不必恐慌,这是主力在洗盘。这完全是一个有预谋的诈骗团伙,本人现准备报案材料,准备申请立案。

  一、超越经营许可,涉嫌非法经营

  河北鑫江电子商务有限公司及所属118会员单位深圳彼得林奇科技有限公司虽持有地方政府的关于这些平台公司可以作为交易场所资格批复,但这些批复并没有明确这些机构具有现货交易资格。根据《期货交易管理条例(2016年修订)》(国务院令第666号):第六条

  设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动;第十五条

  期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司,在公司登记机关登记注册,并经国务院期货监督管理机构批准。未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司,经营期货业务;第二十三条

  在期货交易所进行期货交易的,应当是期货交易所会员。符合规定条件的境外机构,可以在期货交易所从事特定品种的期货交易。具体办法由国务院期货监督管理机构制定。

  河北鑫江电子商务有限公司及所属118会员单位深圳彼得林奇科技有限公司违反了《现货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令,违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则,违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,系非法期货交易平台。

  综上所述,河北鑫江电子商务有限公司及所属118会员单位深圳彼得林奇科技有限公司未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准成立的要件,因此,超越了其经营许可,并涉嫌非法经营。披着所谓“合法”的外衣,干着非法勾当。河北鑫江电子商务有限公司及所属118会员单位深圳彼得林奇科技有限公司无任何茶叶的交易许可,无现货原油及衍生品经营资质,实际上也不可能有现货茶叶及衍生品经营权,他们的行为已经超越合法经营范围交易,完全就是非法犯罪诈骗行为。

  二、欺诈投资者,打着所谓期(现)货交易“合法”的外衣,实行赌博违法活动之实。

  河北鑫江电子商务有限公司及所属118会员单位深圳彼得林奇科技有限公司在平台上交易茶叶所谓现货,并非真正意义上的现货,交易目的也并非实际交付现货,而是赚取客户的头寸差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资欺诈,所属的会员单位盈利的部分就是客户的亏损,这也符合非法期货交易目的。他们并不能提供现货交易的明细单。因为客户根本就不用也不是现货交易。他们往往利用其许可的正规业务下,掩盖经营的是沥青、白银等非法期货,河北鑫江电子商务有限公司及所属118会员单位深圳彼得林奇科技有限公司在交易过程中根本体现不了茶叶真实货物的存在,虽然名为“现货”,但同现货相比有明显区别:首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。这种交易只是平台公司及其会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金仅往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,交易平台进行日终结算。实质上就是公司及其会员单位与客户之间进行赌博的道具,其本质就是事实上的赌博的违法行为。

  提醒大家和有关部门谨防河北鑫江诈骗,我一定会将维权进行到底!

  现就本人被河北鑫江电子商务有限公司及所属118会员单位深圳彼得林奇科技有限公司诱骗一事,特向河北省省保安机关及廊坊市保安机关及相关监管机关提出实名举报,并恳求对河北鑫江电子商务有限公司及所属118会员单位深圳彼得林奇科技有限公司的违法行为给予打击,同时追缴其违法所得,及时挽回包括本人在内的广大受害者的血汗钱。

  联系方式:17508714708 刘先生

  如有同样受害者请与我联系,现在受害者已达到100余人左右,我们有自己的维权群,一起维护自己的利益和应有的权利

备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!
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