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零批寄售模式暗藏圈钱陷阱:“盖世风商城”涉嫌传销被警方查处
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零批寄售模式暗藏圈钱陷阱:“盖世风商城”涉嫌传销被警方查处
来源: 互联网 2020-10-14 12:07:33

  近日,微信公众号“平安广州”发布《广州海珠警方侦破盖X控股集团有限公司涉嫌组织、领导传销案》。

  据悉,2019年11月,多名“盖XX商城”会员从各地赶来位于海珠区的盖X公司总部,要求公司对会员们在平台零售区寄售的商品进行退货处理,并退还会员们在平台上的全部本金,但遭到公司拒绝。双方协商不成,于是报警。

  虚高售价商品的商城

  民警到场了解情况,发现双方各执一词。公司负责人坚称,其公司运营的“盖XX商城”为合法电商平台,平台为注册会员提供了一种叫做“零批寄售”的全新社交网购模式,会员按照规则买卖商品即可获利,但同时也要承担交易失败的风险损失,并称这些都是正常的商品交易。而前来反映诉求的会员则认为盖X公司曾向其承诺,会确保完成交易,不存在风险,并认为会员在平台上进行的所谓商品买卖交易只是种形式,其实就是在以层级形式投资获利。

  针对上述情况,海珠警方经济犯罪侦查大队迅速介入,对盖X公司及其开发运营的“盖XX商城”平台展开调查。经查,盖X公司旗下共有四家子公司,分布于广州、桂林、成都三地,实际控制者为董事长兼法人代表诸葛XX等人。该公司近年来并没有经营范围内的实际营收项目,但其资金流水却高达千万元以上,而这些资金均与“盖XX商城”平台有关。

  其运营的“盖XX商城”平台也是猫腻多多。这个看起来界面设计精美的网购平台所售商品的种类不多,数量有限,但售价却高得离谱,在零售区的商品比市场上的同类商品价格高10倍以上。以零售区销售的一款红酒为例,平台售价为1080元,但民警调查发现,该红酒的正常进货价只要48元/瓶,成本价更是低至18元/瓶。如此虚高售价的商品,却还是不断有会员购买,趋之若鹜,究竟为何?

零批寄售模式暗藏圈钱陷阱:“盖世风商城”涉嫌传销被警方查处

  截图来自:天眼查APP

  在对更多注册会员进行走访调查后,民警发现,原来会员不仅能在买卖这些虚高售价商品的过程中获利,而且还热衷于发展新会员加入,以获得“推广收益”奖励。

  “零批寄售”模式暗藏涉传风险

  据悉,注册成为“盖XX商城”会员后,要在平台零售区以高价购物,才能获得在零售区寄售商品的资格,同时会得到相当于购物金额一定比例的批发券。会员可以用批发券叠加现金,在批发区以低价购买商品,再将以低价批发买到的商品放在零售区高价出售,赚取差价获利。

  这一看似稳赚不赔的“零批寄售”获利模式隐藏着一个巨大的风险,就是必须建立在不断有新会员加入,购买零售区的高价商品基础上。一旦不再有新会员加入,这种“零批寄售”模式的资金链就会断裂。

零批寄售模式暗藏圈钱陷阱:“盖世风商城”涉嫌传销被警方查处
零批寄售模式暗藏圈钱陷阱:“盖世风商城”涉嫌传销被警方查处

  为了维持“盖XX商城”的“零批寄售”模式,盖X公司不遗余力地组织以社交创业为名的大型宣讲和免费旅游等活动。公司讲师在每一次的介绍中,都会向会员灌输“推广收益”,即:会员分高级经销商—中级经销商—初级经销商—普通消费者四个等级,初级经销商直接发展下线,可获得下线在零售专区购买金额3%的收益,下线再发展下线时,初级经销商就可升级为中、高级经销商,再获得2%、3%的团队奖励。当直接发展的下线与自己平级时,还能获得平级奖励。

  正是这些更加诱人的“直推奖励”“团队奖励”“平级奖励”,让众多会员想方设法通过自己的关系网吸引更多人加入,搭建起了“盖XX商城”的传销金字塔。

  警方“雷霆出击”抓捕董事长

  在充分掌握了盖X 公司涉嫌组织、领导传销活动,以及诸葛XX等幕后控制人的组织架构、活动规律和犯罪证据后,海珠警方立即制定了抓捕方案。

零批寄售模式暗藏圈钱陷阱:“盖世风商城”涉嫌传销被警方查处

  2020年8月9至10日,海珠警方经过周密部署,组织大批警力分赴广西、重庆与广东省内多地,同步收网,将诸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓获归案,并查获涉案物品、冻结涉案财物一批。犯罪嫌疑人到案后,专案组迅速组织警力展开审讯,进一步固定了相关证据。

  9月14日,诸葛XX等10名犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕,目前,该案仍在进一步侦办中。

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  截图来自:天眼查APP

  中新观察查询发现,该公司全程是广州盖世控股集团有限公司,该商城名为“盖世风商城”。据天眼查APP显示,该公司成立于2017年4月28日,注册资本为3000万元,该公司董事长兼总经理是诸葛杰旺, 持股90%,广西桂林盖世文化传媒有限公司持股10%。

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  截图来自:天眼查APP

  值得注意的是,除了广州盖世控股集团有限公司,诸葛杰旺还在4家公司担任法人,即广东盖世风互联网科技有限公司、广东盖世传奇品牌管理有限公司、广州盖世云互联网科技有限公司、广西桂林盖世文化传媒有限公司。

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